Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Дальморгеология"
19.04.2023 08:14


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дальморгеология"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 692900, Приморский край, г.Находка, ул.Малиновского,30

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500710066

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508020681

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30534-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2508020681

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое собрание.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования:

дата проведения: 20.06.2023г.; начало - 13:00 часов по местному времени;

место проведения: 692919, г. Находка Приморского края, ул. Малиновского, 30;

адрес почтовый: 692919, г. Находка Приморского края, ул. Малиновского, 30.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников - 12:00

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применяется.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01.06.2023г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитентам:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.

2.Выборы единоличного исполнительного органа - генерального директора.

3.Выборы членов совета директоров.

4.Выборы членов ревизионной комиссии.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляется для ознакомления акционерам, имеющим право на участие в общем собрании, в офисном здании ОАО «Дальморгеология» по адресу: г. Находка Приморского края, ул. Малиновского, 30, в любой день, кроме субботы, воскресенья и иных нерабочих дней с 9-00 час. до 17-00 час, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 часов.

2.9 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30534-F; дата выпуска: 09.12.1999 г.

2.10. Решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента принято на заседании совета директоров 18.04.2023г. Дата составления протокола заседания совета директоров – 18.04.2023. Номер протокола № 02/23-сд.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В. Савченко

3.2. Дата: 19.04.2023